StyrevedtakBSHF201207

Styrevedtak Blefjell sykehus HF - 20.12.2007

Budsjett 2008 og "Blefjell Sykehus HF i balanse"
Styret i Blefjell Sykehus Helseforetak

Blefjell sykehus har gjennom flere budsjettbehandlinger de senere årene påpekt at foretakets bestående tilbud ikke er fullfinansiert.
Vi har blant annet påpekt at endringer i rammebetingelser, eksempelvis i forhold til gjestepasientoppgjør, ikke har blitt utlignet gjennom tilsvarende endringer i inntektssiden. Fra år til annet har budsjetter blitt vedtatt med ulik grad av underskudd, og deler av disse underskuddene har vært såkalte godkjente underskudd, det vil si godkjent av eier. Denne situasjonen er annerledes for budsjett 2008. Det er klart uttrykt krav fra vår eier at alle helseforetak skal gå i balanse i 2008.
For Blefjell sykehus sitt vedkommende er situasjonen slik at vi har en inntektsberegning for 2008 på om lag 860 MNOK. Videreføring av dagens aktivitet og driftsmodell, hensyntatt de ulike forutsetninger som ligger inne i kostnadsberegningene, viser at det kreves om lag 910 MNOK i 2008 for å opprettholde dagens drift.
Til grunn for dette tallet ligger blant annet statsbudsjettets forutsetninger for lønns- og prisvekst neste år. I forhold til krav om balanse står vi derved overfor et gap på om lag 50 MNOK som nå søkes dekket gjennom ulike tiltak.

På bakgrunn av dette ser forslaget til endringer i driftsmodell slik ut:

Tiltak	Effekt 2008 (mill NOK)	Effekt 2009 (mill NOK)	Antall årsverk	Antall senger
Fødetilbudet Kongsberg opprettholdes	-	-	-	-
Fødetilbudet Rjukan videreføres i samarbeid med Tinn Kommune	*	*	-	-
Reduksjon senger - Kongsberg	4,5	5,4	9,0	9
Reduksjon senger - Notodden	2,5	3,0	5,0	5
Reduksjon senger - Rjukan	2,0	2,4	4,0	4
FOVA/mottak - Notodden	1,7	2,0	-	-
Logistikkprosjekt	4,2	5,0	-	-
Pallativ enhet - Kongsberg	0,9	1,5	-	-
Laboratoriet	1,7	2,0	-	-
Dagavdeling - Notodden	1,2	1,4	-	-
Ferieplanlegging	2,5	2,5	-	-
1 ortoped - Notodden	0,9	1,5	1,0	-
Diett, møtemat, reiser og møter	1,0	1,2	-	-
TOTAL:	22,9	27,9	18,0	18
Merknader: * = forhandles med Tinn kommune. Resultat av forhandlinger ikke med i totalsummering av innsparingstilitak

VEDTAK:

Styret i Blefjell sykehus HF slutter seg til de foreslåtte endringstiltakene som er skissert over. Styret ber videre ledelsen om straks å iverksette drøftinger med Tinn kommune med siktemål å komme frem til en finansierings- og/eller driftsløsning for Lykkeliten fødestue.

Styret er kjent med at de foreslåtte tiltakene ikke gir et budsjett i balanse for 2008.

Styret er videre kjent med at endelig resultatkrav for 2008 skal fastsettes i foretaksmøte i januar 2008.

Styret ber om at ledelsen fortsetter arbeidet med å finne ytterligere innsparinger som kan redusere underbalansen i 2008, og som en del av dette arbeidet avklare om arbeidet med ny finansieringsmodell kan få effekt på fastsetting av resultatkrav for 2008. (Revidert punkt, se artikkel i TA, 04.01.2008)

Videre mener styret at hensynet til den enkelte ansatte og det samlede arbeidsmiljøet skal ivaretas. Ingen fast ansatte bør sies opp. Eventuelle omstillinger bør skje ved naturlig avgang, redusert innleie og overtid. Det er også styrets mening at omstillingen ikke skal gi uakseptable negative konsekvenser for pasienttilbudet ved våre driftsenheter.

Tilbake til hovedsiden